पीएनबी धोखाधड़ी : प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के परिवार, अमेरिकी साझेदार को समन किया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने फरार चल रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता और भाई सहित परिवार के कम से कम 4 सदस्यों और उसके अमेरिकी व्यापार साझेदार को 2 अरब डॉलर से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े एक धनशोधन मामले के सिलसिले में समन किया है।

अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि कई वित्तीय लेन-देन और नीरव मोदी के व्यापार उनसे जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि समन नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, भाई निशाल मोदी, बहन पूर्वी मेहता, उसके पति मयंक मेहता और जौहरी के अमेरिका स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड इंक के निदेशक मिहिर भंसाली को जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि समन धनशोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किए गए हैं और ये ई-मेल के जरिए भेजे गए हैं, क्योंकि सभी 5 व्यक्ति विदेश में बसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दीपक मोदी के बेल्जियम के एंटवर्प में होने का संदेह है, निशाल और भंसाली अमेरिका में हो सकते हैं तथा मेहता परिवार कथित रूप से हांगकांग में है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यद्यपि उनके वर्तमान ठिकानों के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है इसलिए समन ई-मेल के जरिए भेजे गए हैं। निदेशालय ने उनसे कहा है कि वे अगले कुछ दिनों में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष मुंबई में पेश हों।

यद्यपि सूत्रों ने बताया कि एजेंसी उनके पेश होने और जांच में शामिल होने को लेकर बहुत अधिक आशावान नहीं है। मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे के कदम पर मामलों के आधार पर अलग-अलग निर्णय किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को इसी तरह से समन किया था लेकिन वे उसके समक्ष पेश नहीं हुए। (भाषा)